香港某公司的財務人員楊女士再次趕到北海,向北海**表達感謝。今年3月底,楊女士所屬公司遭遇網路詐騙,被騙走124萬元。**歷經三個月的偵查,案件最終告破。目前,8名涉案嫌疑人已被**依法刑拘。
記者了解到,上述香港某公司與浙江一衛浴公司(以下稱浙江衛浴公司)長期有業務往來。今年3月下旬,雙方談妥了一筆價值124萬元的訂單。之後,一名自稱是浙江衛浴公司業務經理的男子給楊女士提供了乙個銀行賬戶,楊女士於是將錢款匯出。
4月7日,浙江衛浴公司來電催款,楊女士才得知自己上了當。經核對查詢,她發現這筆資金已匯入北海某數碼科技****。4月11日,楊女士趕到北海報案。
11日當天,根據資金流向,北海**通過電信詐騙案件偵辦平台,迅速凍結了這筆涉案資金。**調查發現,北海某數碼科技****的法人代表為尚某。事發後,尚某正試圖偽造外匯入賬手續進行非法入賬,**隨即將其控制。
結合尚某的供述,**經過三個月的持續追蹤和偵查,先後抓獲了多名涉案嫌疑人。至此,這個利用黑客技術進行網路詐騙的犯罪團夥被打掉。
據北海市公安局刑偵支隊辦案民警透露,在商談業務時,上述兩家公司均是通過qq郵箱進行交流。3月下旬,兩個公司敲定合作內容後,尚某等人找來黑客,獲取了兩家公司的前期對話記錄。根據這些記錄,尚某等人分別冒充浙江衛浴公司的「業務員」和「業務經理」與楊女士進行交流。由於對方對貨物的具體數量和品種等訂單詳情十分清楚,楊女士並未起疑心。
辦案民警介紹,楊女士的貨款匯入北海某數碼科技****後,又先後被轉到香港和深圳。在整個犯罪鏈條中,各環節的涉案人員分為多個層級,不同層級從中可獲得1%-20%不等的非法提成。
截至7月11日,**共抓獲8名涉案嫌疑人。目前,這8人均已被刑事拘留,案件仍在進一步偵辦中。
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