金融機構中，開戶客戶的九項基本要素資訊為：
1、姓名
2、性別
3、國籍
4、職業
5、住所地或者工作單位位址
6、****
7、身份證件或者身份證明檔案的種類
8、身份證件號碼
9、身份證件有效期限
自然人客戶的「身份基本資訊」包括客戶的姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位位址、****，身份證件或者身份證明檔案的種類、號碼和有效期限。客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的經常居住地。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的「身份基本資訊」包括客戶的名稱、住所、經營範圍、組織機構**、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者檔案的名稱、號碼和有效期限；控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或者身份證明檔案的種類、號碼、有效期限。
具體內容可以參見 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法
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axway api平台在金融服務行業中的應用 近年來，隨著中國銀行業資訊科技 十三五 發展規劃的出台，國內各銀行機構都將打造數字生態銀行作為各銀行推動科技創新，產品和服務公升級的重要工程。從網際網路金融，到金融科技，再到開放銀行 區塊鏈 api經濟，各類熱點層出不窮，而這些理念的實施都對傳統金融機構...
在金融行業中資料探勘的應用都有哪些（三）
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在金融行業中資料探勘的應用都有哪些（一）
資料探勘的應用給很多行業帶來了十分顯著的發展，使得我們的生活充滿了智慧型化.當然，資料探勘在金融行業中的應用也是有很多的，目前資料探勘在各行各業應用廣泛，尤其在金融 保險 電子商務和電信方面得到了很好的效果，下面我們就給大家介紹一下資料探勘在金融行業中的應用都有哪些。首先說一下風險控制，在金融行業中...