這個一眼就可以看出，我位元幣錢包中的餘額和該錢包的所有的交易記錄全世界的人都可以看到（還看得到收付款方的錢包位址），然後就可以查到收付款方的交易記錄。根據其他文獻可以知道：雖然可以申請無數多個錢包（位址），但是當中的錢是不能憑空轉移的，轉移到其他錢包（哪怕是你自己的，只要錢包位址改變）必然會留下一條痕跡。
回答下開始的問題，你會留下 你的所有交易記錄（時間，金額，哪個位址給了你錢，你給了哪個位址錢），給你錢的那個人的錢是哪來的，收到你錢的人又把錢給了誰。
簡單講一下提現交易流程：賣幣方將位元幣傳送至中立錢包，買幣方匯款真實貨幣至賣幣方，中立錢包傳送位元幣至買幣方。
據我所知，國內沒被牆的位元幣交易**都需要綁手機號，有的需要身份證什麼的。如果交易平台內部串通，中立錢包肯定是備過案的。也就是說，犯罪分子只要在備過案的平台交易就直接ko了。就算不通過中立錢包一樣可以在相同時間段內查詢銀行流水。
如果警察盯上了你的位元幣錢包，賣給你幣的人，買你幣的人，賣給賣給你幣的人的人，一層一層直到查到在備過案的平台交易，形成乙個多叉樹，然後慢慢追溯就完事了。任何一次交易過程中廣播時ip暴露就更好辦了（相同時間（10分鐘）內哪個ip（甚至哪個門牌號的網路）進行了廣播（約2000個ip，甚至還可以多重篩選），這個是最好查的）。
說一下我了解到的暗網的提現手段：
線上交易：前面已經講了
線下交易：我不相信買幣的不交易、提現了
拿來消費：國內暫時沒看見，國外確實有，我不相信商家也不提現了
收藏起來：寫個指令碼盯你2023年，我不相信你準備白幹活。
總結起來就是只要任何一層的人到線上提現就有概率被查出來，然後就可以層層追溯了。
就假設國際合作只控制了20%的平台，查5次對於警察來說應該不困難吧。
如果位元幣真的不受控制，你還想訪問位元幣官網？
總結出來就是：
下面來瞎扯一下：
現在就有乙個很奇怪的問題：既然單線聯絡，**的時間軸對不上啊，是怎麼提前確認4號的？
反正我猜4號和5號之間是通過位元幣（暗網的通用貨幣）交易的，大額交易沒有想象的多，炒幣的就直接去大型炒幣平台去就不會上鏈了（畢竟位元幣錢包也不是太安全），1號和2號查出來之後警察應該也猜到這是層層轉手了。上圖也可以看出來，取證的過程比較艱難。
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