2023年
11月10日16時30分，某銀行集安支行代辦員、34歲的張曉志關閉了銀行大門，坐在日常工作的電腦前，手指熟練地在鍵盤上舞動著，10分鐘後230萬元鉅款轉移到了他新辦的15張銀行卡上（
這些銀行盜竊案均為銀行內部工作人員所為，反映出我國銀行系統尤其是基層銀行的風險管理工作還存在很大的問題。由於銀行等金融行業的特殊性質，國家金融監督管理部門制定了許多有關風險管理、內部控制管理的制度、辦法，在不同的場合有關部委負責人也多次強調加強風險管理的重要性，為什麼類似案件還是接連發生？
從全面風險管理的角度來講，高層管理者的風險管控意識是保證各種制度、措施有效落實的關鍵。人民銀行、銀監會的相關檔案中都將銀行的高層管理者確定為風險管理的責任人，他們有責任有義務在自己管轄範圍內按照相關要求建立健全一套風險管理控制體系，並採取有效措施監督落實。很顯然，有不少的銀行這方面的工作並沒有做到位，那些沒有出問題的銀行該從這些案件中吸取什麼樣的教訓值得思考，難道只是作為一種談資，或者象徵性地進行一次安全檢察就結束了？天真提以為這樣的事情不會自己的管轄範圍內發生？比較合理可行的辦法應該是對所在分行、支行的風險管控體系進行一次系統的檢查評估，嚴格落實各項管理規定。
這兩起案件都是一線員工作案，其鋌而走險的背後都有很多具體的原因，或者是為了過上有錢人的生活，或者是為了個人更大的利益，可以肯定的是在其犯罪之前都會有些言行上的不正常，人力資源部門或者職工所在部門的領導如果能夠真正關心員工的生活以及其工作狀態，使之其在工作中保持乙個良好的心態十分關鍵，銀行業從業人員的行為規範的有效落實並不是通過培訓、考試就能解決的。單位應該利用各種方式對員工進行職業道德教育，建立乙個良好的內部控制環境才能為風險管控措施的落實提供基礎保障。
在集安支行的案件中，支行負責人承認「在管理方面我們銀行是存在問題的，下班後運營電腦未上鎖、夜間銀行監控裝置未開放等都給張曉志提供了便利條件，這件事給我們敲響了警鐘。」這些最基本的安全控制措施都沒有有效實施，發生這樣的案件也就不足為奇了。風險管控體系的建設除了要在對自身單位面臨風險進行科學分析的基礎上建立一套適當的控制體系之外，保證管控體系持續執行有效十分關鍵。上級單位出台一些管理制度要求，下級單位為了滿足要求、應付檢查，會建立一套規範的管控體系，驗收合格後就萬事大吉了，上級領導或者監管部門要例行檢查，一般都提前發了通知，檢查人員到現場一看各種安全控制措施也是執行有效，大家皆大歡喜。
為了從根本上杜絕類似案件的發生，一方面銀行等金融機構應盡快轉面安全風險管控的工作思路，從重視體系建設轉變為建立風險管理的企業文化，使各種風險管控措施融入到日常工作流程中去，滲透到銀行幹部職工的血液中去；另外一方面必須建立嚴格的領導責任追究制度，適當調整目前的監督檢查方式。
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